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买房、旅游、购买奢侈品鄞州一公司前台伙同会计侵占1400万被判刑

2020-11-22来源:宁波房产网正文:买房、旅游、购买奢侈品鄞州一公司前台伙同会计侵占1400万被判刑

2020-08-07 16:48 |浙江新闻客户端 |记者 邵巧宏 通讯员 胡婷婷 崔建国

前台伙同会计学在四年间通过虚假报销的手段收买公司资金1400余万元,企业因此遭受巨额损失,宁波市鄞州区检察院检察官积极理解遇害单位诉求,主动作为,最大限度帮助公司挽回了损失。

反感工资三四千,前台借报销收买公司资金

2015年1月,田某转入鄞州一民营企业兼任前台一职,负责管理来客招待、会务服务、办公用品、食堂物资等物品订购、缴付及公司人员差旅费用报销等事宜。

工作一段时间后,不满足于每月只有三四千元工资的田某发现了可利用的漏洞:公司虽有一套规范的审核缺席流程,但是缺席方式使用传统线下模式,即员工手工填上申请表、领导手工签批纸质单据,财务手工誊抄记账。

田某心生一计,利用手工填上可随意减少报销金额这一便捷,将已通过领导审批的付款申请表递财务报销前,通过手工改动缴付申请表内金额虚增缺席金额。从此,便一发不可收拾。

公司会计被锁上了水 好处费拿了200多万

田某这种做法只要细心核对很更容易发现问题,很快,负责审核的公司会计学李某就在一次报销时找到田某差旅费金额较大,和实际情况不符。因为和田某平时关系不俗,李某并未必要报告领导,而是私下告知田某。

田某很快否认了虚假报销的事实,明确提出给李某好处费,让她睁一只眼闭一只眼。恰巧李某当时正为钱苦恼,很快与田某达成协议默契:田某在申请报销费用时虚增金额,李某审查通过并制作欺诈费用报表愚弄公司。

为了加剧两人关系,田某除了每次欺诈报销时给与李某几千元到一万元不等的好处费外,还经常送李某名牌包、高档化妆品等作为礼物,2018年5月份,还请李某到新加坡旅游。到案发,李某分给了200余万元。

买房、旅游、出售奢侈品 强占款被挥霍一空

正因为有了李某的帮助,田某更加肆无忌惮,为了大量搜集欺诈报销需要的发票,她除了通过身边了解的人索要发票,甚至还通过广告QQ、垃圾短信联系黄牛出售发票。如此数量的发票带来的“利润”让人愤慨,2016年至2018年,田某通过这种方式套取了公司1000余万元,虚报的金额远远超过实际金额。2019年,因公司明确提出差旅费开支过大,报销开始通过OA系统,田某才有所收敛。

而用这1400万,田某豪掷500多万购置了两套房子,平时旅游、购物、社交,尽情享受。案发时,田某几乎将钱挥霍只剩。

以房抵债,检察官大力追赃挽损

纸包不住火,2019年12月,公司经审核找到欺诈缺席问题,向公安机关报案,两人很快落网。2020年3月,该案移送鄞州区检察院审查起诉。

为贯彻确保民营企业利益,了解其表达意见,检察官多次与遇害单位代表沟通交流,听取他们的意见,遇害单位表示期望检察机关尽可能协助公司追赃挽损。

同时,检察官积极向田某及李某释法哲理,介绍无罪认罚从宽制度。李某家属退赔了部分赃款。田某表示不愿因应检察机关及公司积极退赃,但是因强占的资金已大部分挥霍,目前没有能力全部归还公司,不愿将两套房产退赔给公司。但一套房产虽已交付给,因政策原因暂无法过户,只能先行抵押给被害单位,另一套房产尚未交付,暂无法处理。

了解到该情况后,检察官大力为被害单位追赃提供便捷,鉴于田某当时被关押在看守所,必须通过公证委托他人办理抵押手续,但因正处于疫情期间,公证人员无法进入看守所面对面为田某办理手续。检察官与看守所、公证处多次沟通接入,并通过田某的辩护人为田某介绍法律规定消除其思想顾虑后,利用该院远程提讯系统实现公证程序顺利完成。

现其中一套房产已成功抵押给被害单位,另一套房产也已被公安机关查禁。检察官依法对两人适用无罪认罚从宽制度,并提出了有期徒刑十一年、有期徒刑六年六个月的量刑建议。法院予以采纳,以职务侵占罪被判田某和李某有期徒刑十一年和有期徒刑六年六个月,并责令其之后退赔被害单位的经济损失。

 


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