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宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

2019-11-06来源:宁波房产网正文:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事包管本布告内容不存在任何虚伪纪录、误导性请示也许庞大漏掉,并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。

  主要内容提示:

  ●本次集会是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时候:2019年11月4日

  (二) 股东大会召开的地点:宁波海曙区环城西路南段826号公司聚会室

  (三) 出席聚会的一般股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决体例是否切合《公法令》及《公司章程》的规定,大会主持环境等。

  本次会议由公司董事会招集,董事长张江平先生主持。聚会的招集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决法式和表决效验均切合《公法令》、《上市公司股东大会法则》等有关法律法规和《公司章程》的划定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情形

  1、 公司在任董事9人,出席3人,董事张江波教师、王明峰先生、欧利民师长因事情缘故未能出席,独立董事郁炯彦师长、楼百均教师、蒲一苇女士因工作缘故未能出席;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 公司董事会秘书徐彦迪教师出席了本次聚会;

  二、 议案审议环境

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于调整2019年度公司供给融资保证额度的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二) 涉及庞大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关状况说明

  1、本次聚会接纳现场投票与收集投票相联合的表决格局经由了全部议案。

  2、议案1为非常确定事变,已经本次出席集会股东或署理人所持有效表决权股份总数的2/3以上经由。

  三、 律师见证情形

  1、 本次股东大拜候证的律师事宜所:上海市锦天城律师事件所

  律师:张灵芝、沈璐

  2、 状师见证结论定见:

  公司2019年第三次临时股东大会的召集和召开法式、招集人资格、出席集会职员资格及表决程序等,均切合《公功令》、《上市公司股东大会划定》等执法、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关划定,本次股东大会的表决成效正当有用。

  四、 备查文件目次

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会确定;

  2、 经见证的状师事件所主任具名并加盖公章的法律意见书。

  宁波宁靖鸟时尚衣饰股份有限公司

  2019年11月5日